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明波通信:第三届董事会第十三次会议决议公告
发布日期:2022-04-20 03:57   来源:未知   阅读:

  公告编号:2019-025证券代码:430368证券简称:明波通信主办券商:光大证券上海明波通信技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年11月18日2.会议召开地点:公司会议室3.……

  公告编号:2019-025证券代码:430368证券简称:明波通信主办券商:光大证券上海明波通信技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年11月18日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场投票表决4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年11月8日以通讯方式发出5.会议主持人:周长明6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。

  二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案公告编号:2019-0251.议案内容:公司第三届董事会任期于2019年12月5日届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司现拟组建第四届董事会,公司第四届董事会由5名董事组成,提名周长明先生、栗原东彦先生、陈小元先生、刘铁先生、何达希先生为公司第四届董事会董事候选人,董事任期三年,任期自公司2019年12月6日起生效。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。

  (二)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:提前公司于2019年12月5日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

  三、备查文件目录《上海明波通信技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

  公告编号:2019-025上海明波通信技术股份有限公司董事会2019年11月18日

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